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1．刷卡额度
每个月刷卡。所以经常刷卡是空的。银行一眼就知道问题是什么。
2.刷卡时机
有人认为银行晚上监管松懈，却忽略了一个常识:大部分商家晚上关门休息，所以晚上使用信用卡的频率不会太高。所以，如果有一张信用卡总是在半夜高频使用，银行肯定会怀疑它有刷卡行为，银行会把封卡提上日程。
3.刷卡次数
刷卡次数少，经常刷卡商家的POS刷。这种行为简直是公然刷卡，尤其是在几台POS机上短时间高频刷卡交易。银行很容易通过获取你的信用卡流量记录来抓住你。
4.刷卡地区
信用卡在同一天跨越了许多城市。小边在网上看到了一个例子，曾经有一个持卡人，前脚刚刚刷了一笔是广州当地的商家，不到10分钟后又刷了一笔，但跳到了北京的商家。银行很难不怀疑你。
5.信用卡消费对象商户记录不明
在地铁站或火车站外，我们有时会遇到“黑车”家庭对我们大喊大叫。如今，由于越来越多的人兑现信用卡，市场上充斥着大量以帮助人们兑现为名的中介机构，他们使用的POS机可能不符合要求。例如，市场上常见的二清机是一种不允许清算的机器。使用这种机器不仅不能保证资金安全，而且更容易被银行识别。
